MForum.ru
27.08.2004, MForum.ru
В числе организаций, участвующих в отмывании денег Минфином США названо белорусское ЗАО "Инфобанк", владеющее 17% акций ООО СП "БелСел" (торговые марки DIALLOG – стандарт cdma200 и Народный мобильный телефон – стандарт NMT450)
По утверждениям представителей Минфина США от 24 августа, "Инфобанк" отмывал средства для прежнего иракского режима. Отмытые деньги якобы использовались для покупки оружия или финансирования подготовки /национальных/ вооруженных сил через "Инфобанк" и его дочерние фирмы", сообщает ИТАР-ТАСС. Минфин США рекомендует "отрезать": банк от американской системы – закрыть коррсчета в американских банках (таковых три). Решение о санкциях ожидается через 30 дней. В течение этого времени власти США будет изучать информацию, а далее либо к банку применят карательные меры, либо нынешнее уведомление будет аннулировано, если будет получена информация, опровергающая его.
Как отметила белорусская редакция “Радио Свобода”, обвинения в незаконных операциях в адрес белорусского “Инфобанка” неоднократно появлялись в печати. В прошлом году сообщалось о факсе с борисовского оружейного завода, найденном в сейфе одного из воинских соединений потерпевшей поражение иракской армии. Письмо было адресовано руководителю СП “Системное управление бизнесом” Владиславу Рачкевичу (который тогда же отверг все обвинения в свой адрес). Соучредителем СП являлся “Инфобанк”, а сама фирма проводила работу по оценке и продаже 35%-ного пакета акций "Инфобанка" Ливийскому Арабскому Иностранному Банку (LAFB). Кроме того, фирма принмала участие в проекте организации сети cdma2000 1x СП "БелСел", - выполняла функции финансового советника компании, формировала проект, обеспечивала подготовку тендерной документации и проведение тендера по выбору поставщиков основного оборудования и т.д. С января же текущего года Владислав Рачкевич возглавил “БелСел”.
Однако сам банк отвергает обвинения администрации США в отмывании денег. "За весь период своей деятельности банк строго следовал и следует духу и букве международных соглашений, касающихся вопроса борьбы с легализацией незаконных финансовых средств, принимал и принимает все законные меры для исполнения как международных, так и национальных требований, связанных с организацией контроля по противодействию незаконным финансовым операциям".
За "Инфобанк" вступился и Нацбанк Беларуси. Как сказал начальник главного управления банковского надзора Нацбанка Игорь Лихогруд, надзор за Инфобанком, как и за всеми остальными белорусскими банками, осуществляется постоянно, в том числе и в плане исполнения требований закона о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем. "Никаких существенных нарушений законодательства не было",– заявил господин Лихогруд.
Справка МФ.
ЗАО "АКБ Инфобанк" в настоящее время занимает 11-е место среди почти трех десятков белорусских банков, входя в т.н. второй эшелон после лидирующей шестерки. УФ в результате проведенной в июне с.г. дополнительной подписки на акции составляет 9,6 млн евро. Акционерами банка являются Ливийский Арабский Иностранный Банк (LAFB) - 35% акций, и белорусские СП ООО "Сатурн-Инфо", СП ЗАО "Интерспортпроект", СП ООО "Деликатес", ЧУП "Технохимтрейд", а так же австрийская Technologie und Investitionsverwaltungs GmbH.
ООО СП "БелСел" – обладатель лицензии Минсвязи №1 от 15 июля 1992 г., эксплуатирующий с 7 мая 1993 года сеть сотовой связи стандарта NMT-450 и, параллельно, с 6 февраля 2003 года сеть стандарта cdma2000. Учредители: Commstruct International Byelorussia B.V. (Нидерланды)- 50%, ЗАО "Инфобанк" - 17%, а так же госструктуры - РУП МГТС (Минская Городская Телефонная Связь) - 29,7%, РУП "Минскоблтелеком" - 3,3%.
© Андрей Монкевич, "Мобильный форум"
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru
29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 будет базироваться на SoC Exynos 1680 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Pad 7 Ultra с 14-дюймовым OLED-дисплеем и чипсетом Xring O1 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A25 и Galaxy Tab S6 Lite (2024) обновят до Android 15 с One UI 7 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 30 Pro с Dimensity 8350 Ultimate, экраном 144 Гц и триггерами GT / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Infinix GT 30 Pro замечен на «живых» фото / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Использование Snapdragon 8 Elite 2 в Xiaomi 16 подтверждено официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 14 Ultra со спутниковой связью и HarmonyOS 5 / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: 22 мая Xiaomi представит собственный мобильный чипсет Xring 01 / MForum.ru