По утверждениям представителей Минфина США от 24 августа, "Инфобанк" отмывал средства для прежнего иракского режима. Отмытые деньги якобы использовались для покупки оружия или финансирования подготовки /национальных/ вооруженных сил через "Инфобанк" и его дочерние фирмы", сообщает ИТАР-ТАСС. Минфин США рекомендует "отрезать": банк от американской системы – закрыть коррсчета в американских банках (таковых три). Решение о санкциях ожидается через 30 дней. В течение этого времени власти США будет изучать информацию, а далее либо к банку применят карательные меры, либо нынешнее уведомление будет аннулировано, если будет получена информация, опровергающая его.

Как отметила белорусская редакция “Радио Свобода”, обвинения в незаконных операциях в адрес белорусского “Инфобанка” неоднократно появлялись в печати. В прошлом году сообщалось о факсе с борисовского оружейного завода, найденном в сейфе одного из воинских соединений потерпевшей поражение иракской армии. Письмо было адресовано руководителю СП “Системное управление бизнесом” Владиславу Рачкевичу (который тогда же отверг все обвинения в свой адрес). Соучредителем СП являлся “Инфобанк”, а сама фирма проводила работу по оценке и продаже 35%-ного пакета акций "Инфобанка" Ливийскому Арабскому Иностранному Банку (LAFB). Кроме того, фирма принмала участие в проекте организации сети cdma2000 1x СП "БелСел", - выполняла функции финансового советника компании, формировала проект, обеспечивала подготовку тендерной документации и проведение тендера по выбору поставщиков основного оборудования и т.д. С января же текущего года Владислав Рачкевич возглавил “БелСел”.

Однако сам банк отвергает обвинения администрации США в отмывании денег. "За весь период своей деятельности банк строго следовал и следует духу и букве международных соглашений, касающихся вопроса борьбы с легализацией незаконных финансовых средств, принимал и принимает все законные меры для исполнения как международных, так и национальных требований, связанных с организацией контроля по противодействию незаконным финансовым операциям".

За "Инфобанк" вступился и Нацбанк Беларуси. Как сказал начальник главного управления банковского надзора Нацбанка Игорь Лихогруд, надзор за Инфобанком, как и за всеми остальными белорусскими банками, осуществляется постоянно, в том числе и в плане исполнения требований закона о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем. "Никаких существенных нарушений законодательства не было",– заявил господин Лихогруд.

Справка МФ.

ЗАО "АКБ Инфобанк" в настоящее время занимает 11-е место среди почти трех десятков белорусских банков, входя в т.н. второй эшелон после лидирующей шестерки. УФ в результате проведенной в июне с.г. дополнительной подписки на акции составляет 9,6 млн евро. Акционерами банка являются Ливийский Арабский Иностранный Банк (LAFB) - 35% акций, и белорусские СП ООО "Сатурн-Инфо", СП ЗАО "Интерспортпроект", СП ООО "Деликатес", ЧУП "Технохимтрейд", а так же австрийская Technologie und Investitionsverwaltungs GmbH.

ООО СП "БелСел" – обладатель лицензии Минсвязи №1 от 15 июля 1992 г., эксплуатирующий с 7 мая 1993 года сеть сотовой связи стандарта NMT-450 и, параллельно, с 6 февраля 2003 года сеть стандарта cdma2000. Учредители: Commstruct International Byelorussia B.V. (Нидерланды)- 50%, ЗАО "Инфобанк" - 17%, а так же госструктуры - РУП МГТС (Минская Городская Телефонная Связь) - 29,7%, РУП "Минскоблтелеком" - 3,3%.

© Андрей Монкевич, "Мобильный форум"