Совет директоров «Дальсвязи» принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды по результатам деятельности компании за 2004 год в размере: на одну обыкновенную акцию - 1, 20 руб. (2003 год – 0,40 руб.), на одну привилегированную - 3,61 руб. (2003 год – 0,73 руб.). Всего на выплату дивидендов «Дальсвязь» планирует направить 227, 2 млн. руб.

Советом директоров предложена к рассмотрению годовому общему собранию акционеров кандидатура аудитора на 2005 год – ООО «Эрнст энд Янг» - и утверждена повестка дня собрания:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2004) финансового года;

- Определение размера дивидендов за 2004 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории;

- Избрание членов Совета директоров Общества;

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

- Утверждение аудитора Общества на 2005 год;

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

- Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;

- Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества;

- Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Советом директоров Общества рассмотрены и другие процедурные вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров. С 16 мая 2005 года все материалы к годовому собранию акционеров будут доступны на сайте компании.

ОАО «Дальсвязь» напоминает дату закрытия реестра – 25 апреля 2005 года.

© Андрей Шкурин, корреспондент "Мобильного форума" на Дальнем Востоке