Советом директоров ОАО "ЮТК" предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2004 год и рекомендовано годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года. Рассмотрены заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год.

Советом директоров ОАО "ЮТК" рекомендовано годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2004 финансовый год:

§ по привилегированным акциям в размере 0,02847 рублей на одну акцию в денежной форме не позднее 29 августа 2005 года;
§ по обыкновенным акциям в размере 0,00934 рублей на одну акцию в денежной форме не позднее 15 декабря 2005 года.

Общая сумма запланированных к выплате дивидендов за 2004 финансовый год составляет 55,3 млн. руб., или 20% чистой прибыли компании. Напомним, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 11 мая 2005 года.

Совет директоров ОАО "ЮТК" принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества на 2005 год компанию ООО "Эрнст энд Янг".

В повестку дня годового общего собрания акционеров решением Совета директоров ОАО "ЮТК" включены следующие вопросы:

· Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2004) финансового года.

· Определение размера дивидендов за 2004 год, сроков и формы их выплаты по акциям каждой категории.
· Избрание членов Совета директоров Общества.
· Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
· Утверждение аудитора Общества на 2005 год.
· Определение размера годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.
· Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

° Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
° Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества.
° Прекращение участия ОАО «ЮТК» в Ассоциации предприятий электросвязи Поволжского региона, в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания «Искра», в Союзе производителей и потребителей оборудования средств связи.