Были приняты следующие решения:

• Утвердить годовой отчет ЗАО «СМАРТС» за 2004 год.
• Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «СМАРТС» за 2004 год.
• Утвердить распределение прибыли: направить 5% прибыли в резервный фонд Общества, остальную прибыль оставить нераспределенной и считать в качестве источника капитализации Общества.
• Утвердить смету на выполнение социальных программ ЗАО «СМАРТС» на 2005 год в сумме 6 890 000 рублей.
• Принять аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «СМАРТС» к сведению.
• Принять ревизионное заключение к сведению.
• Утвердить аудитором общества на 2005 год ЗАО «Аудиторская фирма «Учет».
• Избрать ревизионную комиссию общества на 2005 год в количестве 3-х человек.
• Избрать совет директоров ЗАО «СМАРТС» в количестве 5-ти человек. Пост председателя совета директоров ЗАО «СМАРТС», в одиннадцатый раз, сохранил за собой заместитель генерального директора ЗАО «СМАРТС» Борис Скворцов.
• Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2004 год, всю полученную прибыль направить на капитализацию общества.
• Увеличить уставной капитал общества с 600 млн. рублей до 960 млн. рублей путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, а также за счет переоценки основных средств.
• Утвердить изменения и дополнения в устав общества, связанные с «Положением о порядке использования преимущественного права приобретения акций», а также с изменением уставного капитала общества.

Кроме того, ЗАО «СМАРТC» сообщает о том, что выплачен 4-й купон в размере 34,28 млн. руб. по облигациям второй серии. Ставка купона составила 13,75% годовых. Таким образом, на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. выплачено 68,56 руб.

Отчет об итогах размещения серии 02 документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ЗАО "СМАРТС" на общую сумму 500 млн руб ФКЦБ зарегистрировала на заседании 1 августа 2003 года. Количество ценных бумаг выпуска составило 500 тыс. шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. По облигациям предусмотрены 8 купонных периодов продолжительностью 6 месяцев каждый. Ставка по 1–2 купонам составила 14,75% годовых, по 3–4 купонам - 13,75% годовых, по 5–8 купонам ставка определяется ЗАО "СМАРТС". Эмитентом выставлена 2-х летняя оферта на досрочный выкуп облигаций. Срок обращения облигаций - 1461 день (4 года).

© "Мобильный форум"