Собрание акционеров утвердило представленные годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного (2004) финансового года.

Собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 0,02847 рублей на одну акцию в денежной форме не позднее 29 августа 2005 года, по обыкновенным акциям в размере 0,00934 рублей на одну акцию в денежной форме не позднее 15 декабря 2005 года.

Собранием акционеров избран новый состав совета директоров общества в количестве 11 человек. Совет директоров общества избран в следующем составе:

§ Беляев Константин Владимирович, заместитель генерального директора ОАО "Связьинвест"
§ Васильев Михаил Борисович, глава представительства компании "Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк." (NCH Advisors, Inc.)
§ Веремьянина Валентина Федоровна, начальник отдела правового обеспечения деятельности ОАО "Связьинвест"
§ Гавриленко Анатолий Анатольевич, генеральный директор ЗАО "Лидер"
§ Забузова Елена Викторовна, директор департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Связьинвест"
§ Куликов Денис Викторович, эксперт ассоциации по защите прав инвесторов
§ Кузнецов Сергей Иванович, первый заместитель генерального директора ОАО "Связьинвест"
§ Панченко Станислав Николаевич, заместитель генерального директора ОАО "Связьинвест"
§ Ромский Георгий Алексеевич, генеральный директор ОАО "ЮТК"
§ Чечельницкий Евгений Александрович, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи
§ Юрьев Владимир Павлович, начальник управления экономики, финансов и государственного имущества Федерального агентства связи.

Избрана ревизионная комиссия ОАО "ЮТК" в составе 5 человек. Ревизионная комиссия общества избрана в следующем составе:

§ Умнова Елена Владимировна, директор департамента финансов ОАО "Связьинвест"
§ Чарковский Вячеслав Юрьевич, главный специалист налогового отдела департамента бухгалтерского учета ОАО "Связьинвест"
§ Коваленко Геннадий Иванович, начальник отдела департамента правового обеспечения ОАО "Связьинвест"
§ Черникова Тамара Алексеевна, начальник отдела ценных бумаг и долговых обязательств департамента финансов ОАО "Связьинвест"
§ Лошаков Дмитрий Анатольевич, главный специалист отдела экономики инвестиционных проектов департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Связьинвест"

Внешним аудитором общества на 2005 год утверждено ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит".

Утверждены нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членам совета директоров, избранного на данном годовом общем собрании акционеров.

Принято решение о внесении изменений и дополнений в устав и положение о совете директоров общества, а также о внесении изменений в положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с утвержденной советом директоров общества моделью реорганизации дочернего бизнеса ОАО «ЮТК» признано целесообразным прекращение участия компании в следующих объединениях юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями:

§ Ассоциация предприятий электросвязи Поволжского региона;
§ Ассоциация операторов федеральной сети делового обслуживания «Искра»;
§ Союз производителей и потребителей оборудования средств связи.

© "Мобильный форум"