AML 

AML от Anti-Money Laundering - автоматизированная система контроля операций, система борьбы с отмыванием денег. В "десятые" годы эти системы берут на себя также функциональности комплаенс-контроля. Выделяют также направление ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансирование терроризма. 

Участники рынка

GlowByte 

GlowByte Consulting - международная группа компаний (СНГ, Европа, США и Канада, Азия), лидер рынка BI в РФ (1-е место в рейтинге BI CNews 2018) и крупнейший поставщик профессиональных услуг в области: Business Intelligence, DWH, Big Data, Advanced Analytics and Machine Learning, Marketing Technology и Marketing Operation, операционный CRM,  риск-менеджмент, финансовый менеджмент, управленческая и аналитическая отчетности. 2019.10 

SAS 

Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. Сегодня в ее офисах по всему миру работают около 14 тысяч сотрудников. Клиентами SAS являются более 83 тысяч организаций в 158 странах мира. Среди них – 92 компании из первой сотни лидеров, включенных в список «2018 FORTUNE Global 500®».
В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. 
Клиентами SAS в России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк и др.), 9 страховых компаний (Ингосстрах, Ренессанс Страхование, ВСК и др.), РЖД, «Аэрофлот», лидеры розничной торговли, государственные организации, крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора. 2019.10 

Пример системы:

FI Monitoring 

Новости

2019.10.02 Современные интегрированные решения ускоряют внедрение AML систем и повышают их эффективность. SAS и GlowByte Consulting провели бизнес-завтрак, посвященный изменениям в процессах ПОД/ФТ под влиянием новых требований регулятора.