Состоялось годовое собрание акционеров компании ТТК

Состоялось общее годовое собрание акционеров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК). На нем был заслушан доклад президента ТТК С.Липатова по итогам работы в 2008 году. Собрание акционеров утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании.

Собрание акционеров также рассмотрело вопрос о распределении прибыли, которая составила в 2008 году 975 млн руб. Принято решение направить 755 млн руб. на реализацию инвестиционных программ компании. Дивиденды по результатам финансового года решено выплатить в размере 120 млн руб.

На Собрании акционеров был избран новый состав Совета директоров. В его состав вошли:

• Андрейкин Сергей Сергеевич – заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

• Веремеев Валерий Анатольевич – начальник Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»;

• Гнедкова Ольга Эдуардовна - начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;

• Илларионов Алексей Викторович - начальник Департамента информатизации и корпоративных процессов управления ОАО «РЖД»;

• Крафт Галина Васильевна - главный бухгалтер ОАО «РЖД»;

• Липатов Сергей Владимирович - президент ЗАО «Компания ТрансТелеКом»;

• Маневич Петр Юлианович – Генеральный директор центральной станции связи-филиала ОАО «РЖД»;

• Муратов Денис Гелиевич – независимый директор;

• Решетников Валерий Ильич – вице-президент ОАО «РЖД».

Избрание в состав Совета директоров ТТК независимого директора свидетельствует о стремлении компании к совершенствованию корпоративного управления, приверженности политике прозрачности и открытости.

Собрание акционеров также избрало новый состав ревизионной комиссии:

• Иванов Олег Борисович – начальник Центра «Желдорконтроль»;

• Люльчев Константин Михайлович – начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;

• Милохин Сергей Владимирович- начальник Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы ОАО «РЖД».

Общее годовое собрание акционеров утвердило аудитором ТТК аудиторскую организацию ЗАО «БДО Юникон».

На состоявшемся очередном заседании Совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" принято единогласное решение избрать Председателем Совета директоров ТТК вице-президента ОАО «РЖД» В.И. Решетникова, Заместителем Председателя избран независимый директор Д.Г.Муратов, а секретарем Совета директоров - Первый вице-президент ТТК И.М. Гориславцева.

Совет директоров принял решение создать комитет по стратегии при Совете директоров.

Источник информации: пресс-релиз компании ТТК