Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС»

Москва, 30 июня 2009 г. – ОАО «СИТРОНИКС» (LSE:SITR), ведущий поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, с растущим присутствием на развивающихся рынках Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, объявляет о том, что сегодня состоялось годовое Общее собрание акционеров компании.

После определения порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС» собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО «СИТРОНИКС» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, было принято решение дивиденды за 2008 год не выплачивать. Собранием акционеров был избран Совет директоров в количестве 11 человек в следующем составе:

• Абугов Антон Владимирович - Первый вице-президент ОАО АФК «Система», руководитель комплекса стратегии и развития;

• Алмог Ювал - Председатель Совета директоров Coral Group;

• Асланян Сергей Гарегинович - Президент ОАО «СИТРОНИКС»;

• Балло Анатолий Борисович - Член Правления, Заместитель Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

• Боев Сергей Федотович - Вице-президент ОАО АФК «Система», Руководитель Бизнес-единицы «Высокие технологии и промышленность»;

• Буянов Алексей Николаевич - Старший вице-президент ОАО АФК «Система», Руководитель Комплекса финансов и инвестиций;

• Гаев Дмитрий Владимирович - Начальник ГУП «Московский метрополитен»;

• Муратов Денис Гелиевич - Член Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС»;

• Полтевский Кирилл Георгиевич - Директор Департамента стратегии Бизнес-единицы «Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система»;

• Хидашели Давид Георгиевич - Исполнительный Вице-президент Комплекса внешних связей ОАО АФК «Система»;

• Хурем Нихад - Первый Вице-президент по развитию новых продуктов и технологий ОАО «СИТРОНИКС».

Собранием акционеров были избраны члены ревизионной комиссии в следующем составе:

• Платошин Василий Васильевич - Главный бухгалтер, Директор Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система»;

• Попов Артем Евгеньевич - Руководитель по бюджетному и финансовому планированию Управления финансового планирования Финансового департамента Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система»;

• Токун Михаил Владимирович - Начальник управления ревизионных проверок и работы с внешними аудиторами Департамента внутреннего аудита Комплекса внутреннего контроля и аудита ОАО АФК «Система».

Кроме того, собранием акционеров были утверждены внутренние Положения ОАО «СИТРОНИКС» в новой редакции: Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Президенте, Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СИТРОНИКС», Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Также были внесены изменения в Положение о Совете директоров, Положение о Правлении и в Устав ОАО «СИТРОНИКС».

Также был одобрен ряд сделок, в соверешении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «СИТРОНИКС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Собрание акционеров утвердило аудиторов ОАО «СИТРОНИКС» на 2009 год: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья».

Краткая биография нового члена Совета директоров:

Балло Анатолий Борисович. Родился в 1961 году в Москве. В 1983 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения».
В 1983-1991 гг. – экономист, научный сотрудник ВНИИ научно-технической информации и экономики промышленности строительных материалов Минстройматериалов СССР. В 1991-1992 гг. – ведущий эксперт Госбанка СССР.
В 1992 г. – главный экономист Центрального банка РФ. В 1992-2000 гг. – ведущий эксперт, менеджер, Ответственный секретарь Правления, исполнительный директор, финансовый директор АКБ «Российский банк проектного финансирования» (с 2000 г. - Банк кредитования малого бизнеса).
В 2000-2002 гг. – консультант Внешэкономбанка СССР. В 2002-2005 гг. – заместитель, начальник управления ОАО «Банк Внешней Торговли».
В 2005-2007 гг. – директор департамента, директор дирекции Внешэкономбанка СССР. С 2007 г. – член Правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместитель Председателя Внешэкономбанка.

Источник информации: пресс-релиз "Ситроникс"

Ювал Алмог переизбран Председателем Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС»

Москва, 01 июля 2009 г. – ОАО «СИТРОНИКС» (LSE:SITR), ведущий поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, с растущим присутствием на развивающихся рынках Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, объявляет о том, что Ювал Алмог был переизбран Председателем Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» на заседании Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», которое было проведено после годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС».

Источник информации: пресс-релиз "Ситроникс"