Войны акционеров: Commerzbank не стали наказывать. За связи с Джеффри Гальмондом

MForum.ru

Войны акционеров: Commerzbank не стали наказывать. За связи с Джеффри Гальмондом

30.09.2005, "Ведомости"

Главное финансовое ведомство Германии не стало наказывать Commerzbank за то, что тот несколько лет неверно обозначал свою роль во взаимоотношениях с холдингом “Телекоминвест”. Теперь дело за франкфуртской прокуратурой — она выясняет, не участвовали ли менеджеры банка в размывании долей российских госкомпаний в “Телекоминвесте”.


“Телекоминвест” основан в 1994 г. Его нынешние владельцы – First National Holding (FNH, 58%), TeliaSonera (27%) и СЗТ (15%). Основные активы – 31,3% акций “МегаФона” и 29% акций “ПетерСтара”. Консолидированная выручка “Телекоминвеста” по стандартам US GAAP за 2004 г. – $103 млн, чистая прибыль – $76 млн.

Федеральное ведомство по контролю над финансовой деятельностью Германии (BAFin) завершило расследование связей Commerzbank c владельцами “Телекоминвеста”. В пресс-релизе Commerzbank сообщил, что получил отчет аудиторской компании KPMG, проверявшей по просьбе BAFin, не нарушал ли банк законодательство об отмывании денег, когда был партнером “Телекоминвеста” и его крупнейшего акционера — FNH.

В документах за 1996-2001 гг. банк называл себя собственником FNH, но весной 2004 г. выяснилось, что настоящий владелец этой люксембургской компании — датчанин Джеффри Гальмонд, который желал сохранить анонимность. Узнав об этом, BAFin решил расследовать взаимоотношения Commerzbank с FNH и “Телекоминвестом”. Ведь Гальмонд владеет еще и фондом IPOC, который с августа 2003 г. оспаривает у “Альфа-групп” 25,1% акций третьего российского сотового оператора — “МегаФон”. В ответ оппоненты обвинили IPOC в использовании “денежных средств, проистекающих из незаконных источников”.

В BAFin сочли, что банк допустил отдельные нарушения законодательства. В частности, он недостаточно контролировал деятельность своего подразделения, отвечавшего за операции в Центральной и Восточной Европе (ныне расформированного), располагал недостаточной информацией о своих российских партнерах, а также не в полной мере оценил риски, связанные с российскими сделками. Тем не менее BAFin уведомил Commerzbank, что не станет применять к нему санкции, поскольку банк “быстро предпринял шаги для исправления нарушений”, говорится в пресс-релизе. В частности, председатель совета директоров Commerzbank Клаус-Петер Мюллер пообещал “сделать все возможное для того, чтобы перестроить и улучшить системы <...> отвечающие за соответствие деятельности банка требованиям”.

Как рассказала “Ведомостям” сотрудница пресс-службы BAFin Соня Ханенберг, с выходом отчета расследование завершено. Но российскими делами Commerzbank интересуется не только BAFin. В июле стало известно, что франкфуртская и швейцарская прокуратуры выясняют, не участвовали ли сами менеджеры банка в незаконных сделках. В частности, прокуроров интересует, каким образом была размыта доля ПТС и СПб ММТ в уставном капитале “Телекоминвеста”. В 1994 г. эти госкомпании владели 95% акций холдинга, а спустя год контроль над “Телекоминвестом” перешел к FNH. Расследование еще ведется, рассказал “Ведомостям” представитель франкфуртской прокуратуры Томас Бештель. Он затруднился предположить, повлияют ли на его ход выводы, к которым пришли в BAFin. “Мы получили отчет KPMG лишь в эту среду, и нам нужно время”, — объясняет он.

Гендиректор “Телекоминвеста” Максим Горохов называет результат расследования BAFin логичным. “Для меня с самого начала было очевидно, что нарушений в ходе приватизационных сделок не было, — говорит он. — Впоследствии мы получили дополнительные подтверждения тому из компетентных госорганов”. В распоряжении “Ведомостей” имеется копия письма, которое зампредседателя Счетной палаты Александр Семиколенных отправил 16 августа Горохову в ответ на его запрос. Семиколенных напоминает, что в 2003-2004 гг. Счетная палата проверяла “законность, порядок и эффективность” управления госпакетом холдинга “Связьинвест” и его “дочек”. “Нарушений, касающихся вопросов приватизационных сделок ОАО "Северо-Западный Телеком" <...> не выявлено”, — говорится в письме.

“Прокуратура должна принять во внимание выводы BAFin”, — надеется представитель одной из компаний, связи которой с Commerzbank проверяют прокуроры. “Жаль, что Commerzbank неверно оформлял свои отношения с "Телекоминвестом", но сами отношения были законными”, — заверяет он. Впрочем, доказать это предстоит прокуратуре — ведь BAFin не проверял законность операций, в которые были вовлечены менеджеры Commerzbank, отмечает представитель одного из германских ведомств. Связаться с Гальмондом вчера не удалось.

© Игорь Цуканов, "Ведомости"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=1 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru