MForum.ru
02.08.2006,
Похоже, сгустившиеся над министром информационных технологий и связи Леонидом Рейманом тучи несут в себе сильнейшую грозу. После того как Арбитражный суд Цюриха обвинил министра в коррупции и злоупотреблении служебным положением, наверняка активизируется расследование дела по отмыванию российских денег в немецком Commerzbank, в причастности к которому подозревается Леонид Рейман.
Как известно, в июне этого года Арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Цюрихе вынес решение по спору вокруг пакета акций российского сотового оператора «Мегафон». В этом решении содержатся прямые обвинения в адрес Леонида Реймана, названного «свидетелем № 7». Пожалуй, еще никогда в новейшей российской истории действующему министру не предъявлялись столь тяжкие обвинения. Суд посчитал незаконным проведение в 2001 году дополнительных эмиссий компании «ЦТ-Мобайл», владевшей 25,1% акций «Мегафона». В результате этого доля компании «Центральный телеграф» в «ЦТ-Мобайл» уменьшилась с 51% до 1%. Как указывается в вердикте трибунала, Леонид Рейман «руководил сделками, ведущими к размыванию, курировал и организовывал их, что привело к незаконному присвоению им собственности, а следовательно, к уголовному преступлению». Все это подпадает под целый ряд статей Уголовного кодекса РФ: «присвоение или растрата», «злоупотребление должностными полномочиями», «незаконное участие в предпринимательской деятельности». Наказание за это предусмотрено немалое – не менее 10 лет тюремного заключения.
Вердикт цюрихского трибунала чреват для Леонида Реймана еще одной крупной неприятностью. Судя по всему, он придаст мощный импульс расследованию германской прокуратурой дела по отмыванию российских денег в немецком Commerzbank, в котором замешан Леонид Рейман.
Дело по отмыванию российских денег через немецкий Commerzbank правоохранительные органы Германии расследуют с 2003 года. В июле прошлого года прокуратура Франкфурта провела обыски в офисах Commerzbank. Как утверждает немецкая печать, попавшие в руки следователей документы свидетельствуют о том, что банк играл ключевую роль в серии сделок, направленных на отмывку акций государственных компаний, входящих в состав петербургского холдинга «Телекоминвест» – одного из владельцев акций сотового оператора «Мегафон». Кроме того, по запросу прокуратуры Франкфурта выемка документов была произведена в учреждениях Швейцарии и Кипра. Как сообщил агентству Bloomberg швейцарский следователь Айво Хопплер, дело основано на том, что из российских государственных компаний выводились активы и «направлялись в разветвленную сеть фондов при помощи подставных компаний, тайных доверенных лиц и акционеров». В 90-е годы Commerzbank владел контрольным пакетом акций самого «Телекоминвеста», который в 2002 году был перепродан одному из фондов на Бермудских островах. По предположению немецких СМИ, Commerzbank выступал лишь в качестве номинального владельца «Телекоминвеста», а контролируется он Леонидом Рейманом. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, перевалочным пунктом в операциях по отмывке денег была холдинговая компания First National Holding в Люксембурге. Оттуда деньги шли в «Телекоминвест», а затем вкладывались в «Мегафон». По мнению наблюдателей, теперь, когда прокуратура Франкфурта получила из Цюриха новые свидетельства по Рейману, расследование этой истории пойдет в Германии семимильными шагами. О том, что нового «накопали» немецкие следователи по данному делу, читайте в следующих номерах «НИ».
© Сергей Новиков,
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки]
Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru