MForum.ru
02.08.2006,
Похоже, сгустившиеся над министром информационных технологий и связи Леонидом Рейманом тучи несут в себе сильнейшую грозу. После того как Арбитражный суд Цюриха обвинил министра в коррупции и злоупотреблении служебным положением, наверняка активизируется расследование дела по отмыванию российских денег в немецком Commerzbank, в причастности к которому подозревается Леонид Рейман.
Как известно, в июне этого года Арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Цюрихе вынес решение по спору вокруг пакета акций российского сотового оператора «Мегафон». В этом решении содержатся прямые обвинения в адрес Леонида Реймана, названного «свидетелем № 7». Пожалуй, еще никогда в новейшей российской истории действующему министру не предъявлялись столь тяжкие обвинения. Суд посчитал незаконным проведение в 2001 году дополнительных эмиссий компании «ЦТ-Мобайл», владевшей 25,1% акций «Мегафона». В результате этого доля компании «Центральный телеграф» в «ЦТ-Мобайл» уменьшилась с 51% до 1%. Как указывается в вердикте трибунала, Леонид Рейман «руководил сделками, ведущими к размыванию, курировал и организовывал их, что привело к незаконному присвоению им собственности, а следовательно, к уголовному преступлению». Все это подпадает под целый ряд статей Уголовного кодекса РФ: «присвоение или растрата», «злоупотребление должностными полномочиями», «незаконное участие в предпринимательской деятельности». Наказание за это предусмотрено немалое – не менее 10 лет тюремного заключения.
Вердикт цюрихского трибунала чреват для Леонида Реймана еще одной крупной неприятностью. Судя по всему, он придаст мощный импульс расследованию германской прокуратурой дела по отмыванию российских денег в немецком Commerzbank, в котором замешан Леонид Рейман.
Дело по отмыванию российских денег через немецкий Commerzbank правоохранительные органы Германии расследуют с 2003 года. В июле прошлого года прокуратура Франкфурта провела обыски в офисах Commerzbank. Как утверждает немецкая печать, попавшие в руки следователей документы свидетельствуют о том, что банк играл ключевую роль в серии сделок, направленных на отмывку акций государственных компаний, входящих в состав петербургского холдинга «Телекоминвест» – одного из владельцев акций сотового оператора «Мегафон». Кроме того, по запросу прокуратуры Франкфурта выемка документов была произведена в учреждениях Швейцарии и Кипра. Как сообщил агентству Bloomberg швейцарский следователь Айво Хопплер, дело основано на том, что из российских государственных компаний выводились активы и «направлялись в разветвленную сеть фондов при помощи подставных компаний, тайных доверенных лиц и акционеров». В 90-е годы Commerzbank владел контрольным пакетом акций самого «Телекоминвеста», который в 2002 году был перепродан одному из фондов на Бермудских островах. По предположению немецких СМИ, Commerzbank выступал лишь в качестве номинального владельца «Телекоминвеста», а контролируется он Леонидом Рейманом. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, перевалочным пунктом в операциях по отмывке денег была холдинговая компания First National Holding в Люксембурге. Оттуда деньги шли в «Телекоминвест», а затем вкладывались в «Мегафон». По мнению наблюдателей, теперь, когда прокуратура Франкфурта получила из Цюриха новые свидетельства по Рейману, расследование этой истории пойдет в Германии семимильными шагами. О том, что нового «накопали» немецкие следователи по данному делу, читайте в следующих номерах «НИ».
© Сергей Новиков,
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru