Собственные юристы Леонида Реймана – который в течение долгого времени является соратником Путина – во время конфиденциальной встречи с сотрудниками правоохранительных органов сообщили о том, что Рейман стремится извлечь финансовую выгоду для себя от компаний мобильной связи, связанных с вышеупомянутым фондом. Юристы заявили об этом после того, как Реймана стали обвинять в присвоении себе активов российских телекоммуникационных компаний. Об этом сообщают правоохранительные органы Германии, которые проводят отдельное уголовное расследование.

Ситуация вынудила зарегистрированный на Бермудах фонд перестать настаивать на том, что Рейман не может являться одним из ее владельцев. Несколько лет эта трастовая компания утверждала, что ее единственным владельцем является Джеффри Галмонд, который в одно время был юристом Реймана. В своих показаниях, данных под присягой на прошлой неделе, директор фонда, швейцарец Дэвид Хауэнштайн, заявил, что "наступил такой момент, когда фонд больше не может придерживаться прежней позиции".

Раскрытие этой информации произошло в тот момент, когда в нескольких странах проводятся уголовные расследования по факту перевода российских телекоммуникационных активов на сумму 1 млрд долларов или более в этот фонд, зарегистрированный на Бермудах, через ряд европейских зон, свободных от налогов, трастовых компаний и холдингов. Развитие событий вокруг этого фонда происходит в тот момент, когда на Западе усиливается беспокойство по поводу проблемы злоупотребления властью в России.

В своих показаниях Хауэнштайн сообщил, что те показания, которые ранее давал под присягой Галмонд, утверждая, что он является единственным владельцем фонда, "могут создать неверное впечатление". Но при этом Хауэнштайн добавил, что он не знает точно, является ли Рейман владельцем фонда IPOC International Growth Fund Ltd.

Вчера Рейман направил нам по электронной почте сообщение, в котором заявил: "Я не имею никакого отношения к IPOC". Министр также написал, что, хотя он и пользовался услугами юридической фирмы Галмонда в 1990-е годы, "в настоящее время нас не связывают никакие деловые отношения". Он также сказал: "Это причиняет мне страдания, ведь по вине других людей, возможно, из-за их непрофессионализма, мое имя упоминается в связи с конфликтом, с которым я никоим образом не связан".

Джеффри Галмонд в интервью, которое он дал вчера, продолжал настаивать на том, что он является единственным владельцем фонда, и министр информационных технологий и связи не намерен получать никакую финансовую выгоду от компаний, аффилированных с IPOC.

Галмонд признал, что его юридическая фирма, расположенная в Дании, отправляла в июне 2002 года письмо в один из банков Лихтенштейна, и в этом письме Рейман был назван "конечным акционером-бенефициарием" IPOC," равно как и "экономическим бенефициарим" некоторых из компаний, контролируемых Галмондом. Но Галмонд утверждает, что такие заявления его сотрудники сделали по ошибке. Полиция Лихтенштейна изъяла этот документ из банка, а также изъяла документ аналогичного содержания из офиса одной из юридических фирм Лихтенштейна. Содержание этих документов было описано в показаниях Хауэнштайна, хотя сами документы не были представлены в суде.

Галмонд также оспорил точность фактов, изложенных в меморандуме компании, предназначенном для внутреннего пользования, от 2001 года, которыйц также упоминается в показаниях Хауэнштайна. Хауэнштайн утверждает, что в меморандуме сам Галмонд или один из его партнеров "написали, что Леонид Рейман был "экономическим бенефициарием" трех различных трастовых компаний, которые позже были использованы для создания фонда IPOC.

Хауэнштайн, с которым редакция связалась вчера, заявил о том, что его показания, которые он дал в пятницу, являются точными, но он отказался от дальнейших комментариев. Свои показания он давал в тайном совете – британском суде по гражданским делам.

Вслед за отступлением фонда на юридическом фронте появилась информация о ранее неизвестной трастовой компании Meridium, которую Галмонд 's основал в 1996 году и в которой Рейман стал бенефициарием. В своих показаниях Хауэнштайн сообщает о том, что на одной из встреч Галмонда с ним в 2001 году, Галмонд "назвал Леонида Реймана экономическим бенефициарием трастовой компании Meridium."

За последние три года Галмонд давал показания под присягой в отношении IPOC и Реймана не менее пяти раз, они составили несколько тысяч страниц, но в них он ни разу не упоминал о существовании трастовой компании Meridium. В интервью, которое он дал нашей газете вчера, Галмонд заявил, что он забыл упомянуть эту трастовую компанию, и что она никогда не выплачивала никаких денег Рейману. В отдельном заявлении, сделанном для прессы, Рейман публично извинился перед Рейманом за то беспокойство, которое он причинил российскому министру связи.

Завязкой уголовного расследования стало рассмотрение в суде по гражданским делам спора между IPOC и российской "Альфа-групп" по поводу права собственности на пакет акций ОАО "Мегафон", третьего по величине оператора мобильной связи в России. В своем иске, направленном в суд, "Альфа-групп" обвиняет Реймана и Галмонда в присвоении активов российских компаний мобильной связи для своей частной телекоммуникационной империи.

И Рейман, и Галмонд не признали этих обвинений. В показаниях, данных в 2004 году, Галмонд назвал обвинения в отмывании денег и других нарушениях "полностью необоснованными и не соответствующими действительности".

В ходе расследований, власти Германии, Соединенных Штатов и других стран хотят установить ту роль, которую играл немецкий банк Commerzbank AG и другие финансовые институты в этих сделках, в числе которых могут быть операции по отмыванию денег с целью скрыть источник происхождения этих денег.

В своих показаниях Хауэнштайн дает понять, что руководители банка Commerzbank обладали информацией, если не полной, то по крайней мере частью, о финансовых активах Реймана. Как ранее сообщал Галмонд в своих показаниях, однажды в конце 1990-х годов он привел Реймана на встречу с главой Commerzbank, во время которой они обсуждали вопрос инвестиций в российский телекоммуникационный сектор. Затем Commerzbank обнародовал информацию о том, что он является владельцем российских телекоммуникационных активов, которые на самом деле втайне контролировались Галмондом и его помощниками.

Commerzbank отрицает свою причастность к каким-либо нарушениям. Но в своих новых показаниях Хауэнштайн утверждает, что в меморандуме юридической фирмы от 2001 года сообщается о том, что Commerzbank "оказавает Леониду Рейману должное внимание как экономическому бенефициарию". Если это правда, то Commerzbank знало том, что он является прикрытием для Реймана. Руководители Commerzbank отказались давать комментарии. Галмонд заявил, что Рейман был потенциальным бенефициарием трастовой компании, имеющей некоторые российские телекоммуникационные активы, но никогда не получал никаких дивидендов.

© Гленн Симпсон, Грегори Уайт, Дэвид Крофорд, «Инопресса»