1. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» по российским стандартам бухгалтерского учета.

2. Выплатить годовые дивиденды по итогам 2005 года в размере 7,6 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «МТС» (около $1,4 на одну АДР в перерасчете по курсу ЦБ РФ на 18 мая 2006 г., составляющем 26,9569 руб/$). Таким образом, общий размер дивидендов, рекомендованный к одобрению годовым общим собранием акционеров, составляет 15,15 млрд руб. ($561,98 млн, что составляет 50% от чистой прибыли по US GAAP).

3. Избрать новый состав Совета директоров ОАО «МТС», состоящий из семи человек. В него вошли:

• Буянов Алексей Николаевич, старший вице-президент ОАО АФК «Система»
• Горбунов Александр Евгеньевич, руководитель департамента корпоративного развития АФК «Система»
• Лагутин Владимир Сергеевич, член совета директоров ОАО АФК «Система», ЗАО «Система Телеком»
• Меламед Леонид Адольфович, президент ОАО «МТС»
• Cэр Питер Миддлетон, независимый директор
• Хельмут Ройшенбах, независимый директор
• Щебетов Сергей Дмитриевич, генеральный директор ЗАО «Система Телеком».

4. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

6. Утвердить новую редакцию устава ОАО «МТС», новую редакцию положения «О президенте ОАО «МТС» по которой президент ОАО «МТС» избирается по решению совета директоров компании большинством голосов его членов, новую редакцию Положения «О совете директоров ОАО «МТС» и новую редакцию положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС».

«На Собрании акционеров в рамках рассмотрения порядка распределения прибыли ОАО «МТС» за 2005 год была утверждена рекомендация совета директоров о снижении размера ежегодного вознаграждения членам совета директоров компании более чем в три раза. Я приветствую тот факт, что акционеры поддержали такое решение совета директоров компании, поскольку это полностью согласуется с новой политикой корпоративного управления МТС, направленной на повышение эффективности использования прибыли и оптимизации расходов компании», - отметил председатель совета директоров ОАО «МТС» Сергей Щебетов.

На состоявшемся в тот же день заседании Совете директоров ОАО «МТС» были избраны председатель совета директоров и заместитель председателя совета директоров. Ими стали Щебетов Сергей Дмитриевич и Лагутин Владимир Сергеевич соответственно. Независимые директора Cэр Питер Миддлетон и Хельмут Ройшенбах были избраны в комитет по аудиту ОАО «МТС» вместе с Алексеем Буяновым в статусе наблюдателя комитета по аудиту без права голоса.