Проблемы. IPOC: Плата за обман

MForum.ru

Проблемы. IPOC: Плата за обман

05.05.2008, "Ведомости"

Бермудский IPOC, владеющий 8% «Мегафона», и его родственные фирмы солгали об источниках $40 млн, внесенных на счет суда в обеспечение его издержек. Такой вывод сделал Верховный Восточно-Карибский суд (Британские Виргинские острова, BVI), сообщили The Wall Street Journal и бермудская The Royal Gazette. Суд конфисковал $40 млн и наложил на ответчиков — Lapal, Albany Invest и Mercury Import — более $5 млн штрафа.


Последний аккорд

  • Верховному суду Бермудских островов предстоит рассмотреть иск местного минфина о ликвидации IPOC. Завершение этого дела – одно из условий продажи Гальмондом 58,9% «Телекоминвеста» владельцу других 15% Алишеру Усманову, знают источники, близкие к двум участникам переговоров. Однако, по сведениям The Royal Gazette, министр финансов Бермуд Пола Кокс просит ликвидировать и связанные с IPOC фирмы, контролирующие «Телекоминвест».

Разбирательство на BVI началось в 2003 г. по инициативе IPOC. Фонд оспаривал продажу 25,1% «Мегафона» структурам «Альфа-групп», состоявшуюся летом 2003 г., уверяя: акции предназначались ему. IPOC судился с зарегистрированными на BVI покупателями этих 25,1%, но безуспешно. А в мае 2006 г. Цюрихский арбитраж отказал IPOC в правах на 77,7% спорного пакета, придя к выводу, что фонд пытался оплатить акции деньгами, полученными в результате отмывания средств. Арбитраж счел, что фонд действовал в интересах «предполагаемого свидетеля № 7», в котором по описанию легко узнать российского министра связи Леонида Реймана. Сам Рейман не раз заявлял, что непричастен к IPOC.

Российская Генпрокуратура не нашла «оснований для реагирования». Но делами IPOC заинтересовались власти других стран. Прокуратура BVI с апреля 2007 г. готовила обвинения против датского юриста Джеффри Гальмонда, называвшего себя владельцем IPOC, экс-президента и члена совета директоров этого фонда Майкла Норта, Lapal, Albany и Mercury.

Основой для нынешнего решения суда послужили пять документов, содержавших ложную информацию, пишет The Royal Gazette. Их использовала Ernst & Young, составившая в 2004 г. отчет о деятельности IPOC. В отчете (копия имеется у «Ведомостей») говорится: IPOC и связанные с ним фирмы принадлежат Гальмонду, а источником их средств были, в частности, платежи третьих лиц за некие услуги. Ernst & Young предупреждала: информацию она получила от Гальмонда и Норта и не проверяла ее.

Согласно обвинительному акту (на него ссылается The Royal Gazette) по крайней мере часть услуг, которые Lapal, Albany и Mercury называли источниками своих доходов, не были оказаны. Представитель IPOC Эндрю Митчелл, по данным газеты, не отрицал в суде: фонд «извлекал выгоду из незаконных операций». К апрелю 2009 г. активы IPOC на BVI будут ликвидированы. Ответчики сами признали свою вину и их активы конфискованы государством, говорит источник, близкий к владельцам IPOC. Гальмонд не ответил на звонок «Ведомостей».

© Игорь Цуканов, "Ведомости"


Публикации по теме:

29.03. [Новости компаний]  Дайджест: Ключевые события рынка инфокоммуникаций со 23 по 27 марта 2009 года / MForum.ru

24.03. [Новости компаний]  Дайджест: В Омске отклонили ходатайство Telenor. Что еще случилось в телекоме и IT 24 марта 2009 года / MForum.ru

25.07. [Новости компаний]  Финансы. Займы: Кредит на «Мегафон» / "Ведомости"

09.07. [Новости компаний] Активы: Гальмонд, на выход! / "Ведомости"

10.06. [Новости компаний] Активы. "МегаФон": Препятствий для IPO больше не осталось / "Ведомости"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru

04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G / MForum.ru

29.08. [Новинки] Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru

25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru

20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru